环球热讯:隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司2022年度监事会工作报告
隆鑫通用动力股份有限公司
对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，严格按照《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、
(资料图片)
《监事会议事规则》
的规定及要求, 认真履行监督职责，出席公司股东大会，列席董事会会议，积极
了解和监督公司的经营活动和财务状况，并对公司依法运作情况和公司董事、高
级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司
的规范化运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实
各项工作，未出现损害股东利益的行为。
现将公司 2022 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的基本情况及工作情况
报告期内，公司监事会成员 3 名，其中原监事徐建国女士因年龄原因于 2021
年 12 月辞去第四届监事会监事职务。2022 年 4 月，经公司 2021 年年度股东大
会审议同意，增补杜庆祝先生为公司第四届监事会监事。2022 年 8 月，原任监
事杜庆祝先生因个人原因辞去第四届监事会监事职务。2022 年 9 月，经公司 2022
年第一次临时股东大会审议同意，选举艾杰先生为第四届监事会监事。
报告期内，公司第四届监事会共召开 5 次监事会会议，并列席了历次董事会
现场会议、股东大会会议。报告期内，监事会会议情况如下：
届次 召开时间 审议通过的议案
第四届监事会 2022 年 1
《关于延长金菱车世界租赁期限暨关联交易的议案》
第十四次会议 月 26 日
《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年年度报告全文》及摘要
《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
第四届监事会 2022 年 4 《2021 年度财务决算报告》
十五次会议 月 28 日 《关于 2021 年度利润分配的预案》
《关于审议<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于公司 2022 年度担保计划的议案》
《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
《2022 年第一季度报告》
《<2022 年半年度报告全文>及摘要》
第四届监事会 2022 年 8
第十六次会议 月 24 日
《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
第四届监事会 2022 年 10
《公司 2022 年第三季度报告》
第十七次会议 月 28 日
第四届监事会 2022 年 12
《关于减免金菱车世界两个月租金的议案》
第十八次会议 月 26 日
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
报告期内，监事会对公司重大事项的审议和决策情况及公司董事、高级管理
人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司各项会议按照《公司法》、《证
券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定履行决策程序，会议决议合法
有效；公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理；公司董事、高
级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉尽责,不存在违反法律、法规、
《公司章程》
或损害公司及股东利益的行为。
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、
年度财务报告及其它文件，认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准
则》和《企业财务通则》等法律、法规的有关规定；公司 2021 年年度报告、2022
年第一季度报告、2022 年半年度报告和 2022 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实反
映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整
地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此外，经审阅
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2021 年度审计
报告，监事会认为公司披露的 2021 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果。
报告期内，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，监事会对公司关联
交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的
关联交易均符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公
平的原则，关联交易的表决程序合法、合规，关联董事回避表决，公司独立董事
对关联交易做出了客观、独立的判断意见，公司严格按照相关法律法规履行了必
要的审批程序和信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
经核查，监事会认为：报告期内公司对外担保相关事项符合法律法规及公司
相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公
司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及
股东权益的情形。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及
工作方案，开展内部控制评价活动。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2022 年度内部控制有效性进行审计并出具的内部控制审计报告，
符合公司的实际情况，真实、准确。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。作为公司监事，我们积极督促董事
会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门
的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内
部控制管理水平。
三、监事会 2023 年度工作计划
券法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，进一步促
进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运作和内部控制制度的有效运行。
同时，公司全体监事会成员也将持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对
外投资、对外担保等重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规
性的监督力度，强化日常检查监督，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维
护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
隆鑫通用动力股份有限公司
监事会
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